週五，市場監管機構 Sebi 限制了 Reliance Home Finance Ltd (RHFL)、實業家 Anil Ambani 和其他三名證券市場人士，直到收到與該公司有關的涉嫌欺詐活動的進一步命令。 其他三個人是 Amit Bapna、Ravindra Sudhakar 和 Pinkesh R Shah。
在周五發布的臨時命令中，Sebi 還禁止這些個人「與任何在 Sebi 註冊的中介、任何上市上市公司或任何打算從公眾籌集資金的上市公司的代理董事/發起人聯繫，直至收到進一步的命令。」
「集團主席、首席執行官和首席財務官在向 GPCL（通用公司貸款）借款人實體提供無償待遇方面的表現清楚地表明，RHFL 借出的資金的目的地已經為人所知 自我制裁時，第 1 至 5 號通知人（RHFL、Anil Ambani、Amit Bapna、Ravindra Sudhakar 和 Pinkesh R Shah），」Sebi 命令說。
「很明顯，根據精心起草的計劃，這些通知設計了一種技巧，通過通過 GPCL 借款實體分層貸款業務，確保資金虹吸以造福於發起人相關實體的利益，”Sebi 說。 在這種情況下，隱瞞上述KMP（關鍵管理人員）顯然非常了解的重大信息，不能說是一種能夠導致公司在公司內部事務的真實和公正披露的行為。 財務報表，」它說。
通過與潛在的發起人關聯方掩蓋此類貸款交易，首席執行官還在風險管理委員會 (RMC) 面前謊稱此類 GPC 貸款屬於「建築融資」或「商業房地產風險敞口」。 「然而，實際上，正如首席執行官在 RMC 之前所說的那樣，上述 GPC 貸款資金都沒有被批准或用於上述目的，」Sebi 說。
