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警方破獲100%政府擔保貸款集團18人涉案1.93億元

為了減輕受這一流行病影響的中小企業的壓力,預計罪犯將有機會啟動一項「100%惠給擔保貸款」計畫。 欺詐集團誇大或誇大雇員人數,偽造交易報告,以獲得更高的政府貸款。 其中,公司僅有兩名員工,月營業額僅為10000元,但公司報告的12個月薪水支出總額為600萬元,即每個員工月薪水高達25萬元; 還有一些虛擬企業獲得500萬元貸款購買奢侈品。

經過徹底調查,警方於7月底以共謀詐騙和洗錢罪逮捕了12名男子和6名婦女,總金額達1.9億元。 警方凍結了2200萬美元的資產,並認為該行動成功地搗毀了一些有組織犯罪集團。

警方去年至今4次突破同一群體127人涉及14億元資金

商業犯罪調查處處長葉永林總結了警方去年迄今為止打擊政府貸款詐騙的行動,破獲11起案件,總金額14億元,逮捕了127人,92男35女,其中包括公司集團負責人、公司董事、可疑員工、銀行員工和建設和平局信託員工。 在這一期間,警方收到銀行和强積金受託人去年10月至12月的報告,表明公司涉嫌使用虛假檔案申請貸款。 在商業犯罪調查科工作人員進行調查後,上個月19日至20日和26日至27日,共逮捕了12名男子和6名婦女(27至64歲),共計1.93億美元。

高級督察邁克爾·麥康娜(Michael McGonagall)報告說,政府已於2020年啟動了「100%惠給擔保貸款」計畫,並於當年4月20日接受了這一要求。 申請中小型企業必須在2022年3月31日前在香港經營至少三個月,在一段時間內,每月的業績至少比上一個季度低30%,每家公司可借入的27個月雇員薪水和租金總額不得超過900萬美元。

從虛擬公司貸款購買手錶和奢侈品

麥康娜表示,欺詐集團有兩種主要的犯罪管道,第一種是在沒有實際業務的情况下利用空殼公司。 欺詐集團將從公司秘書處購買一家虛擬公司,然後向集團成員和其他影子公司雇員虛假報告,並在强積金受託人處注册强積金帳戶,以獲得强積金繳款記錄,並製造公司雇員眾多的假像。 警方還發現,一家殼牌公司沒有向强積金受託人登記,直接偽造了捐款記錄。 欺詐集團利用虛假的食品交付記錄和其他偽造檔案,包括偽造的交易報告,向銀行申請「100%惠給擔保貸款」。 銀行發放貸款時,由香港證券保險有限公司提供擔保。

財富調查發現,公司董事在獲得貸款後,並不是用來支持公司的經營,而是以個人名義轉入自己的銀行帳戶購買奢侈品,其中一人獲得了500萬元的貸款,但大多數貸款都用於購買名單, 完全違背了政府提供優惠貸款的初衷。

犯罪集團成員有黑社會背景

警方還透露,其中一個犯罪集團由至少9家虛構公司組成,其中一些公司有黑社會背景。 這些公司報告了裝修、電腦設備、服裝和茶葉零售等不同的業務,這些業務在獲得貸款後相互轉移,最終導致集團的主帳戶難以發現。 警方發現,該公司有一個共同的營業地址,或據報同一名工作人員在不同的貨架公司工作,表明存在同一犯罪集團。

 

 

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